洗钱为什么不抓中间人、卡主和户主？

洗钱活动是指将非法获得的资金通过一系列的交易和转移，掩盖其非法来源，使其看起来具有合法性的行为。洗钱涉及到多个环节，包括洗钱者（中间人）、卡主和户主。然而，为什么执法机构更倾向于追捕洗钱的源头而不是中间人、卡主和户主呢？

1. 重点打击洗钱的源头：追捕洗钱行为的源头，即犯罪活动获得的非法资金，可以遏制犯罪活动的持续发展和扩大影响。通过追捕源头，执法机构可以通过揭示犯罪网络和犯罪团伙的关系，进一步打击其他犯罪活动，包括贩、恐怖活动和腐败等。

2. 权衡成本与效益：追捕洗钱的中间人、卡主和户主需要投入大量的人力、物力和财力，而且成果不一定显著。相比之下，追捕洗钱的源头更为有效，因为通过追捕源头可以扼制整个洗钱链条，遏制资金的进一步流转和合法化。此外，中间人、卡主和户主往往可以更容易地被取证，相关证据也更容易获得。

3. 全面打击洗钱犯罪：洗钱活动往往是一个复杂的网络，涉及各个角色和环节。追捕洗钱源头可以揭示犯罪网络的结构，有助于收集更全面的证据，从而打击洗钱犯罪的各个环节。只抓住中间人、卡主和户主可能只是打击洗钱活动的表象，而不能彻底解决问题。

总之，追捕洗钱的源头更具有战略意义和效益。通过揭示犯罪网络的结构，能够收集更全面的证据，打击洗钱活动的各个环节。然而，这并不意味着中间人、卡主和户主可以逃脱法律的制裁。实际上，执法机构通常会综合考虑，综合打击洗钱活动的各个环节，以实现更大的打击效果。

精彩评论

王嘉怡 2023-08-22

为什么洗钱的人都不抓呢？，家核优居，家核智能。

李银河 2023-08-22

以前有些贪官不敢出去投资，不敢正当花钱，是因为他们不洗钱，或者因为他们的身份不能洗钱。最后，他们只能把它藏在罐子里，埋在地下。 所以这两年我们对反洗钱打击非常严厉。

霍华德 2023-08-22

会的。刑法之一百九十一条洗钱罪。尽管洗钱活动对社会造成了严重的危害，但为什么执法很少抓捕洗钱的中间人呢？本文将从几个方面来解析这个问题。

野鹿眠 2023-08-22

洗钱一次不做了并不会被抓。情节比较轻微涉及的金额并不多，并且在刷单时并不知道是帮助部分个人洗钱的，就不会构成洗钱罪。行为人构成洗钱罪的。

徐强 2023-08-22

“洗钱”这个词就是这么来的，是不是很贴切。不过，阿尔·卡彭的时代洗钱基本不会被当做是犯罪，具有讽刺意味的伪装是，阿尔·卡彭被抓也不是因为他洗钱，而是偷税漏税。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”，不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”，更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪(即以前通称的赃物犯罪)。

任旖旎 2023-08-22

没抓一般是因为警方还没有掌握足够的证据，洗钱中间介绍人承担的一般是洗钱罪的共同犯罪 衷心希望这个答案能够回答您的冻结疑问，为您提供良好的帮助。

钱程 2023-08-22

洗钱为什么不抓中间人？，家核优居，家核智能。